El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha iniciado una investigación en contra de seis ciudadanos venezolanos, presuntamente involucrados en un elaborado esquema de fraude bancario en Estados Unidos. Los individuos, conocidos como «Los Parte Cuentas», han sido identificados como Orlando Samuel Mora, Luis Nava, Nelson Reverol, Robert Paloscia, Omar Bermúdez y Mario Brock.
Según información suministrada por fuentes policiales, este grupo criminal, oriundo del estado Zulia en Venezuela, ingresó de manera ilegal a Estados Unidos por la frontera sur y se estableció principalmente en el estado de Florida. Allí, implementaron un sofisticado modus operandi para defraudar a instituciones bancarias estadounidenses.
Operación y conexiones criminales
Los Parte Cuentas utilizaban documentos de identidad falsos para abrir múltiples cuentas bancarias en diferentes instituciones financieras. Posteriormente, depositaban grandes sumas de dinero de origen ilícito en estas cuentas, lo que les permitía establecer un historial crediticio aparentemente sólido.
Una vez consolidada su reputación, los integrantes de la banda emitían cheques por montos superiores a los fondos disponibles en sus cuentas. Antes de que los cheques fueran presentados para su cobro, los delincuentes retiraban el dinero, dejando a los bancos con pérdidas millonarias.
Es importante destacar que Mario Brock, uno de los integrantes de la banda, está vinculado a la peligrosa organización criminal Los Meleán, conocida por sus actividades extorsivas en el estado Zulia. Asimismo, Luis Nava es familiar de Yeferson José Navas Jiménez (Yet Nava), líder de otro grupo delictivo con presencia en Maracaibo.
Lavado de dinero y tráfico de vehículos
Las ganancias obtenidas a través de estos fraudes eran utilizadas para adquirir vehículos de alta gama, los cuales eran posteriormente exportados a Venezuela y vendidos por las células de la banda criminal. Esta operación de lavado de dinero permitía a los delincuentes ocultar el origen ilícito de sus fondos y reinvertirlos en nuevas actividades delictivas.
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Reporte Relámpago